الآن ، كما ذكرنا سابقًا ، أصبح دفتر الأستاذ الخاص بـ Bitcoin أو blockchain عامًا تمامًا ويمكن لأي
شخص قراءته وتحليله.
الآن ذكرنا أيضًا أنه في blockchain ، في كل إدخال ، لا يوجد الكثير من المعلومات حول الأشخاص
الذين يقومون بتحويل الأموال ، ولكنك سترى عناوين المرسلين والمستلمين.
لذلك لا بأس بذلك طالما أن هذه العناوين ليست مرتبطة بالهويات.
يوجد الآن عدد من السيناريوهات حيث لا تريد ربط عنوانك بعنوان آخر.
على سبيل المثال ، لنفترض أنك اشتريت عملاتك المعدنية باستخدام تبادل عملات يتطلب التحقق من الهوية.
في هذه الحالة ، سيتم ربط العنوان الذي ستأتي منه الأموال بهويتك الحقيقية ،
وستقوم بإرساله إلى محفظتك.
بهذه الطريقة ، إذا قام أي شخص بتحليل blockchain ، فسيكون قادرًا بسهولة على ربط عنوان التبادل
الخاص بك بالعنوان الذي تستخدمه لشراء عملات البيتكوين والتحقق من هويتك بمعرف محفظة الإلكترون التي قمت
بإنشائها على ذيول.
وبهذه الطريقة يتم ربط هذا العنوان بهويتك ، ومن ثم سيتم ربط أي معاملات تجريها
أو تتلقاها بهويتك الحقيقية.
قد تكون الأمثلة الأخرى إذا كنت ترسل الأموال إلى عنوان آخر لست متأكدًا مما إذا كان المستخدم
يمارس OPSEC بشكل صحيح ، أو إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان المستخدم يستخدم أمواله بشكل قانوني.
لا يمكننا حقًا معرفة ما يفعله الأشخاص في حياتهم الشخصية ، لذا فإن قطع الرابط بين المرسل
والمتلقي ليس بالأمر السهل عندما يتعلق الأمر بعملة البيتكوين لأن blockchain عامة تمامًا.
هذا هو المكان الذي تلعب فيه البهلوانات والخلاطات.
فكرة هذا بسيطة جدا.
بادئ ذي بدء ، تقوم بإرسال عملاتك المعدنية إلى خادم أو خدمة متاحة لعدد من الأشخاص ، وليس
لك وحدك ، وبعد ذلك سترسل هذه الخدمة أموالك إلى محفظة مختلفة.
بهذه الطريقة تقوم بقطع الاتصال بين المرسل والمستقبل ، ويمكنك بالفعل ربط عدد من
الخلاطات إذا كنت تريد ذلك.
لذا يمكنك إرسال هذا إلى الخلاط رقم واحد ، الخلاط رقم 2 ، الخلاط رقم ثلاثة ، ثم إلى محفظتك
أو إلى محفظة شخص آخر.
ويمكنك أيضًا القيام بذلك لإرسال أموال إلى محفظتك الخاصة لإخفاء الاتصال الذي تمتلكه بالفعل في كلتا
المحفظتين.
على سبيل المثال ، لنفترض أنك اشتريت أموالًا من بورصة تطلب منك التحقق من هويتك.
تقوم بتحويل هذه الأموال إلى محفظة هنا ، وبعد ذلك لن يتم ربط هذه المحفظة بهويتك.
تقوم بإرسال الأموال إلى خلاط ، ثم يقوم الخلاط بإرسال الأموال أو العملات المعدنية إلى محفظة أخرى
تتحكم فيها.
وبهذه الطريقة يكون من الصعب جدًا ربط المعاملة التي تمت هنا بالمعاملة التي
تمت هنا.
الآن طريقة خلط الخليط ، تختلف العملات اعتمادًا على الخلاط الذي تستخدمه.
لذلك سيختار بعضهم بشكل عشوائي بشكل عشوائي مبلغًا متساويًا من المال أرسلته من محفظتهم
الخاصة وإرساله إليك.
سيتم خلط الآخرين بالمال الذي لديهم مع بورصات مختلفة وإرسالها إليك.
هناك آخرون يبيعون الأموال أو العملات المعدنية التي تقدمها لهم في تبادل العملات.
سيستخدمون بورصة العملات المشفرة لشراء العملات المعدنية ثم يرسلون لك العملات الجديدة التي اشتروها.
مرة أخرى ، مما يجعل من الصعب جدًا تتبعه ، سيقوم البعض منهم بتقسيم المدفوعات وإرسالها
إليك في عدد من المعاملات بدلاً من إرسالها في معاملة واحدة.
سيضيف بعضها تأخيرًا زمنيًا لجعل التتبع أكثر صعوبة.
لذلك هناك الكثير من التقنيات التي يمكن استخدامها ، لكن الفكرة كلها واحدة.
تقوم بإرسال الأموال إلى الخلاط وتنتظر وصول الأموال إلى المحفظة الثانية.
الآن ، نظرًا لوجود الكثير من الخلاطات ، لا يمكنني حقًا تغطيتها جميعًا.
يمكنك ببساطة البحث في DuckDuckGo أو Google أو أي من محركات البحث الأخرى التي عرضتها سابقًا في
الدورة التدريبية لخلاطات Bitcoin والاطلاع على جميع الخيارات المتوفرة لديك ومعرفة كيفية عملها
ومقارنتها ثم استخدام الخيار الأنسب لها أنت.
لكن في هذه المحاضرة ، أود أن أعرض عليكم ثلاثة أمثلة مختلفة قليلاً عن بعضها البعض.
لذلك ، يمكن أن تكون مفيدة في سيناريوهات مختلفة.
الآن كل هذه الخلاطات تحتوي على شبكة مظلمة وعنوان صافي واضح ، وإذا قمت بالتمرير لأسفل عليها جميعًا ، فسترى كلاً
من عناوين الشبكة الواضحة والشبكة المظلمة في الأسفل.
لسبب ما ، هذا الذي أستخدمه الآن ، dotcom لغسيل Bitcoin ، عنوان darknet
لا يعمل.
لهذا السبب أقوم بالوصول إليه عبر عنوان صافي واضح.
الآن ، الشيء الرائع في هذا هو أنه رخيص جدًا في الواقع.
لا يفرض عليك أي رسوم.
أنت تدفع فقط مقابل رسوم المعاملات ، لكنها لا تقوم بالكثير من العمليات المعقدة.
عند مزج العملات المعدنية ، فأنت ترسل العملات المعدنية حرفيًا ثم تعيد عملاتك المعدنية إلى
المحفظة الأخرى ، مما يؤدي إلى قطع الاتصال بين المرسل والمستقبل.
التالي هو BitMEX.
الطريقة التي سيعمل بها هذا هي إرسال العملات المعدنية ويقومون بتخزين جميع العملات في محفظة واحدة.
يقومون بخلط العملات في تلك المحفظة ثم يعطونك عملات معدنية مختلفة في المحفظة الثانية.
الآن ، هؤلاء الرجال يتقاضون رسومًا أكثر قليلاً ، لكن مرة أخرى ، إنهم سريعون بدرجة كافية.
كان يجب أن أذكر هذا الشيء أيضًا.
غسيل الأموال سريع جدًا ، إنه سريع جدًا ، لذا فهو أسرع بكثير من الكثير من الخدمات الأخرى.
الآن ، يجب أن تضع في اعتبارك أنه كلما كانت عملية الخلط أكثر تعقيدًا ، كلما طال وقت الحصول على
أموالك ، لأنه من الواضح أنه سيكون هناك المزيد من العمليات.
هذا يقودنا إلى الخلط بين نقطة IO.
هذه هي أغلى خدمة بين الثلاثة ، لكنها أكثر خدمة مجهولة لأنه عندما ترسل العملات المعدنية إليهم
، فإنهم لا يكتفون بخلطها وإرسالها إليك مرة أخرى.
سيستخدمون هذا لشراء العملات المشفرة من البورصة ثم يرسلون لك عملات معدنية جديدة اشتروها
من البورصة ومن المستثمرين.
الآن بهذا ، يمكن أيضًا تقسيم المبلغ الذي تتلقاه إلى عدد من المعاملات.
يمكن أيضًا إضافة تأخير زمني لزيادة صعوبة تتبع هذه العملات وربطها بين حسابات
المرسل والمتلقي.
أخيرًا وليس آخرًا ، يجب أن أذكر أيضًا أن هناك عددًا من الخلاطات المرتبطة بأسواق
Darknet مثل Helix.
الآن ، من المفترض أن يكون هذا خلاطًا جيدًا حقًا.
المشكلة الوحيدة التي أراها هي حقيقة أنها مرتبطة بسوق الشبكة المظلمة.
لذا فإن حقيقة أنك ستستخدم هذا الخلاط ، أو إرسال الأموال أو تلقيها فقط من عنوان
مرتبط بهذا الخلاط ، قد تثير الكثير من علامات الاستفهام حول سبب استخدامك لخلاط مثل
هذا.
لذلك ، اعتمادًا على موقفك ، قد يكون من المنطقي استخدام أحد المواقف التي أعرضها
لك هنا.
وكما قلت ، هناك الكثير من الخلاطات هناك.
يجب عليك إجراء البحث الخاص بك ومعرفة أي منها يناسب السيناريو الخاص بك.
استخدامهم هو نفسه إلى حد كبير.
وفي المحاضرة التالية ، سوف أريكم كيفية استخدام المزج كمثال.
حتى تحصل على فكرة عن كيفية عملها بشكل عام.