Bây giờ, như chúng tôi đã đề cập trước đây, sổ cái Bitcoin hoặc blockchain là hoàn toàn công khai và bất kỳ ai cũng có
thể đọc và phân tích nó.
Bây giờ chúng tôi cũng đã đề cập rằng trong blockchain, trong mỗi mục nhập, không có nhiều thông tin
về những người chuyển tiền, nhưng bạn sẽ thấy địa chỉ của người gửi và người nhận.
Vì vậy, điều này là tốt miễn là các địa chỉ này không được liên kết với danh tính.
Bây giờ có một số tình huống mà bạn không muốn địa chỉ của mình được liên kết với một địa chỉ khác.
Ví dụ: giả sử bạn đã mua tiền của mình bằng cách sử dụng một sàn giao dịch tiền xu yêu cầu xác minh ID.
Trong trường hợp đó, địa chỉ nhận tiền sẽ được liên kết với danh tính thực của bạn và bạn
sẽ gửi tiền đến ví đuôi của mình.
Bằng cách đó, nếu bất kỳ ai phân tích blockchain, họ sẽ dễ dàng liên kết địa chỉ trao đổi của
bạn với địa chỉ mà bạn sử dụng để mua bitcoin và xác minh ID của bạn với ID của ví điện tử mà
bạn đã tạo trên đuôi.
Và theo cách đó, địa chỉ này được liên kết với danh tính của bạn, và sau đó bất kỳ giao dịch nào bạn thực hiện hoặc nhận
sẽ được liên kết với danh tính thực của bạn.
Các ví dụ khác sẽ là nếu bạn đang gửi tiền đến một địa chỉ khác mà bạn không chắc liệu người dùng có đang
thực hành OPSEC thích hợp hay không hoặc nếu bạn không chắc liệu người dùng có đang sử dụng tiền của mình một cách hợp pháp hay không.
Chúng tôi thực sự không thể biết mọi người làm gì trong cuộc sống cá nhân của họ, vì vậy việc
phá vỡ liên kết giữa người gửi và người nhận là không dễ dàng khi nói đến bitcoin vì blockchain hoàn toàn công khai.
Đây là nơi mà máy trộn và máy trộn phát huy tác dụng.
Ý tưởng của việc này rất đơn giản.
Trước hết, bạn gửi tiền của mình đến một máy chủ hoặc một dịch vụ có sẵn cho một số người, không chỉ
bạn và sau đó dịch vụ này sẽ gửi tiền của bạn đến một ví khác.
Bằng cách này, bạn đang phá vỡ kết nối giữa người gửi và người nhận và bạn thực sự có thể liên kết
một số bộ trộn nếu bạn muốn.
Vì vậy, bạn có thể gửi thông tin này đến máy trộn số một, máy trộn số hai, máy trộn số ba, sau đó đến
ví của bạn hoặc ví của người khác.
Và bạn thậm chí có thể làm điều này để gửi tiền vào ví của chính mình để ẩn kết nối mà bạn thực sự sở hữu
cả hai ví.
Ví dụ: giả sử bạn đã mua tiền từ một sàn giao dịch yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình.
Bạn chuyển số tiền đó vào một ví tại đây và sau đó ví này sẽ không được liên kết với danh tính của bạn.
Bạn gửi tiền đến một máy trộn, và sau đó máy trộn sẽ gửi tiền hoặc xu đến một ví khác mà
bạn kiểm soát.
Và theo cách này, rất khó để liên kết giao dịch đã xảy ra ở đây với giao dịch đã xảy ra
ở đây.
Bây giờ cách trộn hỗn hợp, số tiền sẽ khác nhau tùy thuộc vào máy trộn mà bạn sử dụng.
Vì vậy, một số người trong số họ sẽ chỉ chọn ngẫu nhiên một lượng tiền tương đương mà bạn đã gửi từ ví
của chính họ và gửi cho bạn.
Những người khác sẽ trộn tiền mà họ có với các sàn giao dịch khác nhau và gửi cho bạn.
Có những người khác sẽ bán tiền theo nghĩa đen hoặc số xu mà bạn cung cấp cho họ trong các sàn giao dịch tiền xu.
Họ sẽ sử dụng sàn giao dịch chứng khoán tiền điện tử để mua tiền xu và sau đó gửi cho bạn những đồng tiền mới mà họ đã mua.
Vì vậy, một lần nữa, rất rất khó để theo dõi, một số người trong số họ sẽ chia nhỏ các khoản
thanh toán và gửi cho bạn trong một số giao dịch thay vì gửi trong một giao dịch.
Một số người trong số họ sẽ thêm thời gian trễ để làm cho việc theo dõi thậm chí còn khó khăn hơn.
Vì vậy, có rất nhiều kỹ thuật có thể được sử dụng, nhưng toàn bộ ý tưởng đều giống nhau.
Bạn gửi tiền đến máy trộn và bạn đợi tiền đến ví thứ hai.
Bây giờ, vì có rất nhiều máy trộn, tôi thực sự không thể bao gồm tất cả chúng.
Bạn có thể chỉ cần tìm trong DuckDuckGo hoặc Google hoặc bất kỳ công cụ tìm kiếm nào khác mà tôi đã trình bày trước đó
trong khóa học về máy trộn Bitcoin và xem tất cả các tùy chọn mà bạn có cũng như xem cách chúng hoạt động và so
sánh chúng và sau đó sử dụng công cụ phù hợp nhất bạn.
Nhưng trong bài giảng này, tôi muốn cho bạn thấy ba ví dụ hơi khác nhau.
Do đó, chúng có thể hữu ích trong các tình huống khác nhau.
Bây giờ tất cả các bộ trộn này đều có darknet và địa chỉ net rõ ràng, và nếu bạn cuộn xuống tất cả chúng,
bạn sẽ thấy cả địa chỉ clear net và darknet ở phía dưới.
Vì một số lý do, cái này mà tôi đang sử dụng ngay bây giờ, dotcom rửa Bitcoin, địa chỉ darknet
không hoạt động.
Đó là lý do tại sao tôi truy cập nó qua địa chỉ net rõ ràng.
Bây giờ, điều thú vị về cái này là nó thực sự rất rẻ.
Nó không tính bạn bất kỳ khoản phí nào.
Bạn chỉ phải trả phí giao dịch, nhưng nó không thực sự thực hiện nhiều thao tác phức tạp.
Khi trộn các đồng tiền, theo nghĩa đen, bạn gửi tiền và sau đó nó sẽ gửi lại tiền cho
bạn vào ví khác, phá vỡ kết nối giữa người gửi và người nhận.
Tiếp theo là BitMEX.
Cách này sẽ hoạt động là bạn gửi tiền và họ lưu trữ tất cả tiền trong một ví.
Họ trộn các loại tiền trong ví đó và sau đó họ đưa cho bạn các loại tiền khác nhau vào ví thứ hai.
Bây giờ, những kẻ này tính phí cao hơn một chút, nhưng một lần nữa, chúng đủ nhanh.
Tôi cũng nên đề cập đến điều đó một chút.
Việc giặt giũ diễn ra khá nhanh chóng, diễn ra khá tức thì, vì vậy nó nhanh hơn nhiều so với nhiều dịch vụ khác.
Bây giờ, bạn nên nhớ rằng quá trình trộn càng phức tạp thì càng mất nhiều thời gian để nhận được
tiền của bạn, bởi vì rõ ràng sẽ có nhiều hoạt động liên quan.
Điều này dẫn đến việc chúng ta có nhiều điểm IO lẫn lộn.
Đây là dịch vụ đắt nhất trong số ba dịch vụ này, nhưng nó ẩn danh nhất vì khi bạn gửi tiền cho
họ, họ không đơn giản chỉ trộn nó và gửi lại cho bạn.
Họ sẽ sử dụng số tiền này để mua tiền điện tử từ sàn giao dịch chứng khoán và sau đó gửi cho bạn những đồng tiền hoàn toàn mới mà họ đã mua
từ sàn giao dịch chứng khoán và từ các nhà đầu tư.
Bây giờ với điều này, số tiền bạn nhận được cũng có thể được chia thành một số giao dịch.
Thời gian trễ cũng có thể được thêm vào để gây khó khăn hơn trong việc truy tìm những đồng tiền này và liên kết chúng
giữa tài khoản người gửi và người nhận.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi cũng nên đề cập rằng có một số bộ trộn có liên quan đến thị
trường Darknet chẳng hạn như Helix.
Bây giờ, đây được cho là một máy trộn thực sự, thực sự tốt.
Vấn đề duy nhất tôi thấy với nó là thực tế là nó có liên quan đến thị trường darknet.
Vì vậy, thực tế là bạn sẽ sử dụng máy trộn này, gửi hoặc chỉ nhận tiền từ một địa chỉ
liên quan đến máy trộn này, có thể đặt ra nhiều dấu hỏi về lý do tại sao bạn lại sử dụng máy trộn
như vậy.
Do đó, tùy thuộc vào tình huống của bạn, có thể hợp lý hơn nếu sử dụng một trong những cách mà tôi đang chỉ cho
bạn ngay tại đây.
Và như tôi đã nói, có rất nhiều máy trộn ngoài kia.
Bạn nên tự nghiên cứu và xem cái nào phù hợp với kịch bản của bạn nhất.
Việc sử dụng chúng khá giống nhau.
Và trong bài giảng tiếp theo, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng kết hợp chúng để làm ví dụ.
Vì vậy, bạn có được một ý tưởng về cách chúng hoạt động nói chung.